RESUMO
The scientific article analyses modern terrorist threats in the territory of Ukraine, associated with the active use of financial assets, the latest technologies and innovative financial instruments, in particular cryptocurrencies. The positive experience of legislative initiatives and advanced practices of several foreign countries in combatting the legalisation of funds by illegal means and the financing of terrorism is highlighted. The problems of implementation of state policy in this sphere are revealed. Based on this, ways of improving the system of fighting terrorism in Ukraine on the international and national levels have been determined. It was concluded that the basis of the state policy in the field of combatting terrorism during the period of martial law and in the post-war period in Ukraine should be the development of the Strategy for Combatting Terrorism in Ukraine, which should take into account both the best world practices and the modern realities of waging war in the conditions of supporting terrorism with financial infusions.
El artículo científico analiza las amenazas terroristas modernas en el territorio de Ucrania, asociadas al uso activo de activos financieros, las últimas tecnologías e instrumentos financieros innovadores, en particular las criptodivisas. Se destaca la experiencia positiva de las iniciativas legislativas y las prácticas avanzadas de varios países extranjeros en la lucha contra la legalización de fondos por medios ilegales y la financiación del terrorismo. Se ponen de manifiesto los problemas de aplicación de la política estatal en este ámbito. Se concluye que la base de la política estatal en el ámbito de la lucha contra el terrorismo durante el período de la ley marcial y en el período de posguerra en Ucrania debe ser el desarrollo de la Estrategia de Lucha contra el Terrorismo en Ucrania, que debe tener en cuenta tanto las mejores prácticas mundiales y las realidades modernas de hacer la guerra en las condiciones de apoyo al terrorismo con infusiones financieras.
O artigo científico analisa as ameaças terroristas modernas no território da Ucrânia, associadas ao uso ativo de ativos financeiros, às tecnologias mais recentes e aos instrumentos financeiros inovadores, em especial as criptomoedas. A experiência positiva de iniciativas legislativas e práticas avançadas de vários países estrangeiros no combate à legalização de fundos por meios ilegais e ao financiamento do terrorismo é destacada. Os problemas de implementação da política estatal nessa esfera são revelados. Com base nisso, foram determinadas formas de aprimorar o sistema de combate ao terrorismo na Ucrânia em nível internacional e nacional. Concluiu-se que a base da política do Estado no campo do combate ao terrorismo durante o período da lei marcial e no período pós-guerra na Ucrânia deve ser o desenvolvimento da Estratégia de Combate ao Terrorismo na Ucrânia, que deve levar em conta tanto as melhores práticas mundiais quanto as realidades modernas de guerra nas condições de apoio ao terrorismo com infusões financeiras.
Assuntos
HumanosRESUMO
Buscando comprender la trascendencia económica del narcotráfico sobre la concentración del ingreso en Colombia,se estima la magnitud de la repatriación de riqueza del narcotráfico(W) desde la mitad de la década de los setenta,considerando las Utilidades Repatriables (UR) y su absorción mediante Flujos de Capitales Encubiertos (FCE), a través del contrabando, la sobre/subfacturación del comercio y la inversión extranjera originada en paraísos fiscales. Las UR se calculan contablemente utilizando la información disponible de producción, precios y decomisos y supuestos documentados, mientras que los FCE contrastan cifras oficiales con registros del resto del mundo y estimativos según fundamentales teóricos. Así, la W explicaría el repunte en la desigualdad del ingreso, controlado por el crecimiento de la economía, y daría alcance a otras manifestaciones del deteriorode la equidad que han sido atribuidas al narcotráfico. Un nexo de calado regional, considerando que allí la desigualdadse encuentra asociada al crecimiento económico y a las incautacionesde bienes al narcotráfico. Un reto para las políticaspúblicas, a juzgar por su inadecuado diseño y ambiguos resultados,tras el propósito de contener la riqueza de origencriminal y promover la economía legal.
In an intent to understand the economic significance and in-fluence of drug-trafficking on the concentration of income inColombia, this article estimates the magnitude of the repatriationof drug trade wealth (W) since the mid-1970s by takinginto account Repatriable Profits (RP) and their absorptionthrough Hidden Capital Flows (HCF), smuggling, tradepractices such as over-billing or under-billing, and foreign investmentfrom tax haven countries. The RPs are accountedfor by using production, prices, seizures and confiscations aswell as documented assumptions, while in the HCFs officialnational figures are compared with records of the rest of theworld and estimates according to theoretical fundamentals.Thus, W might explain the spike in income inequality, as controlledby economic growth, and would match other manifestationsof the deterioration in equity attributed to drugtrafficking. Therefore, it implies a nexus of regional importanceif we consider that inequality there is associated witheconomic growth and the confiscations of drug traffickersassets; and, judging by their inadequate design and ambiguousresults, another challenge for public policies aimedat curbing criminally-acquired wealth and promoting lawfuleconomy.
Procura-se compreender a transcendência econômica donarcotráfico sobre a concentração da renda na Colômbia,e se considera a magnitude da riqueza do narcotráfico (W)desde meados da década dos setenta, considerando UtilidadesRepatriáveis (UR) e sua absorção por meio dos Fluxos deCapitais Encobertos (FCE), através do contrabando, a sobre/sobfaturação do comércio e o investimento estrangeiro originadoem paraísos fiscais. As UR calculam-se contabilmenteusando a informação disponível da produção, dos preços edos confiscos e supostos documentados, enquanto os FCEcontrastam números oficiais com registros do resto do mundoe dos estimativos de acordo com teóricos fundamentais.Assim, a W explicaria a ascensão na desigualdade da renda,controlada pelo crescimento da economia, e daria o alcancea outras manifestações da deterioração da equidade queforam atribuídas ao narcotráfico. Um nexo de influênciaregional, considerando que lá a desigualdade é associadaao crescimento econômico e às confiscações dos bens aonarcotráfico. Um desafio para as políticas públicas, a julgarpor seu desenho inadequado e resultados ambíguos, após aintenção de conter a riqueza da origem criminal e promovera economia legal.